Bank of America muss 1,21 Milliarden Dollar Strafe für Geldwäsche- und Sanktionsverstösse zahlen
Das US-Finanzministerium hat der Bank of America Strafen von über 1,21 Milliarden Dollar wegen Verstössen gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze auferlegt. Die zweitgrösste US-Bank habe unter anderem chinesische Geldwäsche-Netzwerke nicht gemeldet und Sanktionen gegen den Iran und Russland missachtet.
Das US-Finanzministerium zufolge waren die Kontrollen der Bank of America bei Geldwäsche nicht strikt genug. Insgesamt geht es um verdächtige Transaktionen in Höhe von mehr als fünf Milliarden Dollar. Bei rund einem Fünftel davon seien auch Anliegen der nationalen Sicherheit im Spiel gewesen. In dem Strafbetrag ist auch eine Zahlung von 11,6 Millionen Dollar nach einem Vergleich wegen der Verletzung von Sanktionen unter anderem gegen Iran und Russland enthalten.
Laut einem Gerichtsdokument wird die Bank externe Prüfer zulassen, die verdächtige Transaktionen analysieren sollen. Die Bank verwies in einer Stellungnahme beim Finanzdienst Bloomberg darauf, dass sie bereits Milliarden Dollar in Technologie zum Kampf gegen Finanzkriminalität investiert habe und daran arbeite, die von Regulierern angeprangerten Probleme zu beheben.
Das Geldinstitut war bereits 2024 aufgefordert worden, die Kontrollen im Zusammenhang mit Geldwäsche zu verbessern. Dem Finanzministerium zufolge ergriff die Bank nicht die ausreichenden Massnahmen, um die Aufsicht zu verbessern. Die zweitgrösste US-Bank legt am Mittwoch ihre Zahlen für das vergangene Quartal vor, die nun von der Strafzahlung belastet sein werden.
Quellen
SRF News: Verstoss gegen Geldwäscherei – Bank of America muss Milliardenstrafe zahlen
Tages-Anzeiger: Finanzskandal in den USA: Über 1,2 Milliarden Dollar Strafe für Bank of America
Nau.ch: Über 1,2 Milliarden Dollar Strafe für Bank of Amerika
zentralplus: Milliardenstrafe gegen Bank of America
blue News: Über 1,2 Milliarden Dollar Strafe für Bank of Amerika
